Operação investiga ex-servidor público por enriquecimento ilícito

INVESTIGAÇÃO - A Receita Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (11) um mandado de busca e apreensão contra ex-servidor público investigado por enriquecimento ilícito, improbidade administrativa, corrupção passiva e sonegação fiscal em diversas cidades de São Paulo, inclusive Guarujá.

Ao todo, a operação Colector, em conjunto com o Ministério Público Federal e Polícia Federal, cumpriu 13 mandados em empresas e nas residências de pessoas ligadas ao esquema criminoso nas cidades de São Paulo, Sorocapa, Araçoiaba da Serra, Ibiúna e Guarujá.

A investigação começou em 2015 pela Receita Federal. Além da sonegação de tributos, o órgão suspeitou de um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro que teria sido construído com o uso de 52 empresas, todas com atuação no ramo imobiliário. No início de 2020, o investigado sofreu penalidade expulsória pela Corregedoria da Receita Federal por improbidade administrativa.

Na operação desta manhã, a Justiça Federal de São Paulo também determinou o sequestro de 133 imóveis, veículos e de ativos em contas bancárias, até o limite de R$ 421.175.847,23. O valor é equivalente ao patrimônio do ex-servidor.

A operação, com mandados expedidos pela Juíza Federal Substituta Fabiana Alves Rodrigues, da 10ª Vara Federal Criminal em São Paulo, contou com a participação de Auditores-Fiscais e Analistas Tributários da Receita Federal, Procuradores da República e equipes da PF.